證券代碼：000955 證券簡稱：欣龍控股 公告編號：2017-029

　　欣龍控股(集團)股份有限公司

　　第六屆董事會第二十一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　欣龍控股(集團)股份有限公司第六屆董事會第二十一次會議于2017年6月30日分別以專人送達、電話及電子郵件方式發出會議通知，于2017年7月3日以通訊表決的方式召開。本次會議應參加人數為9人，實際參加人數為9人。會議符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議審議并通過了以下議案：

　　一、審議通過了《關于為控股子公司提供擔保的議案》。

　　具體內容詳見公司同期公告的《關于為控股子公司提供擔保的公告》。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》。

　　公司董事會聘任郭開鑄先生為公司總裁、魏毅女士為公司執行總裁，任期自本次董事會會議審議通過之日起至本屆高級管理人員任期屆滿時止。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告

　　欣龍控股(集團)股份有限公司

　　董事會

　　2017年7月3日

　　附：高級管理人員簡歷

　　1、郭開鑄，男，1948年出生，漢族，大學本科學歷，中共黨員。1971年至1978年在四川長征制藥廠工作，1978年至1982年在四川師范大學就讀；1982年至1986年任四川長征制藥廠副廠長、廠長；1986年至1991年任四川省樂山市人民政府經協辦主任；1991年至2001年任海南欣安實業總公司董事長；1993年至2016年8月任欣龍控股(集團)股份有限公司董事長兼總裁，現任欣龍控股(集團)股份有限公司黨委書記、海南筑華科工貿有限公司法定代表人、海南永昌和投資有限公司董事。截至本公告日，郭開鑄先生間接持有公司股份32,330,905股(占公司總股本的6.005%)；與公司實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，最近三年未受到過中國證監會、證券交易所及其他部門處罰，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

　　2、魏毅，女，1963年出生，苗族，研究生學歷，中共黨員。1985年至1992年任武漢中南民族學院應用數學系金融教研室講師；1993年至今在欣龍控股(集團)股份有限公司工作，歷任海南欣龍無紡實業有限公司財務部長、副總經理，欣龍控股(集團)股份有限公司董事、董事會秘書、副總裁、常務總裁?，F任欣龍控股(集團)股份有限公司黨委副書記。截至本公告日，魏毅女士未持有本公司股份，且與公司持股5%以上的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，最近三年未受到過中國證監會、證券交易所及其他部門處罰，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

　　證券代碼：000955證券簡稱：欣龍控股公告編號：2017-030

　　欣龍控股(集團)股份有限公司

　　關于為控股子公司提供擔保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、擔保情況概述

　　根據經營需要，湖南欣龍非織造材料有限公司(以下簡稱湖南欣龍)擬向華融湘江銀行股份有限公司津市支行申請辦理綜合融資人民幣叁仟萬元整，需欣龍控股(集團)股份有限公司(以下簡稱公司)為其提供連帶責任保證。上述擔保事項經公司第六屆董事會第二十一次會議審議通過。

　　二、被擔保人基本情況

　　1、被擔保人名稱：湖南欣龍非織造材料有限公司

　　2、注冊地址：湖南常德津市工業集中區團湖大道西側

　　3、法定代表人：陳喆

　　4、注冊資本：8300萬元

　　5、經營范圍：非織造材料及制品、特殊纖維材料、功能性新材料、復合材料生產銷售。

　　6、與本公司關聯關系：系公司控股子公司，公司持有其55%股權。

　　7、截止2016年12月31日，被擔保人資產總額為9961.91萬元，負債總額為2807.57萬元，凈資產為7154.34萬元，資產負債率為28.18 %，營業收入為3137.53萬元，利潤總額為-863.18萬元，凈利潤為-863.18萬元。

　　截止2017年3月31日，被擔保人資產總額為11132.36萬元，負債總額為3921.10萬元，凈資產為7211.26萬元，資產負債率為35.22 %，營業收入為1407.61萬元，利潤總額為56.92萬元，凈利潤為56.92萬元。

　　三、本次擔保的主要內容

　　湖南欣龍向華融湘江銀行股份有限公司津市支行申請三年期固定資產貸款人民幣3000萬元，年利率6.8%。本公司將為湖南欣龍上述貸款提供連帶責任擔保。

　　四、擔保責任及風險

　　1、湖南欣龍系本公司的控股子公司，現湖南欣龍根據自身的發展建設的資金需求向金融機構申請貸款，作為股東應該為其爭取金融機構的資金支持提供條件。為此，公司董事會同意為其提供連帶責任擔保。

　　2、通過對被擔保人的資產質量、經營情況、行業前景、償債能力及信用狀況等全面評估，認為湖南欣龍經營業務穩定，具有較好的償債能力，且湖南欣龍為本公司的控股子公司，為其提供擔保措施幫助其獲得資金支持，有利于湖南欣龍的經營發展，本公司也應是本次擔保的間接受益人。本次擔保不會損害上市公司的利益。

　　3、本公司持有湖南欣龍55%的股份，邵陽二紡機有限責任公司持有湖南欣龍45%的股份。邵陽二紡機有限責任公司同意以其所持湖南欣龍45%的股權為本公司此次擔保提供相應擔保，并辦理股權質押手續。該質押股權被擔保的債權金額為1350萬元。公司此次為控股子公司的擔保是公平、對等的。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量：

　　至目前止，公司對外累計擔?？傤~為人民幣20200萬元，全部為對全資子公司的擔保，沒有逾期擔保。

　　本次擔保成立后，公司對外累計擔保總額將為人民幣23200萬元，占公司最近一期經審計報告凈資產的32.36%。

　　特此公告。

　　欣龍控股(集團)股份有限公司

　　董事會

　　2017年7月3日