證券代碼：002072 證券簡稱：凱瑞德 公告編號:2017-L057

　　凱瑞德控股股份有限公司

　　關于公司總經理辭職的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　凱瑞德控股股份有限公司(以下簡稱"公司")董事會于2017年7月3日收到公司總經理謝曙先生遞交的書面辭職報告。謝曙先生因個人原因，申請辭去公司總經理職務。謝曙先生辭職后，不在公司擔任其它職務。

　　公司將按照《公司法》、《公司章程》等相關規定選舉產生新任總經理，保障公司經理層正常履行職責。

　　公司及公司董事會對謝曙先生擔任公司總經理期間為公司經營發展所做出的貢獻表示衷心感謝！

　　特此公告。

　　凱瑞德控股股份有限公司董事會

　　2017年7月4日

　　證券代碼：002072證券簡稱：凱瑞德公告編號：2017-L058

　　凱瑞德控股股份有限公司

　　第六屆董事會第二十五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、會議召開情況

　　凱瑞德控股股份有限公司(以下簡稱"公司")董事會于2017年6月26日以書面及電子郵件方式發出召開公司第六屆董事會第二十五次會議的通知。會議于2017年7月3日下午3:00以通訊方式召開。會議由公司董事長張培峰先生主持，本次會議參加表決的董事應為5名，實際參加表決的董事5名。會議召集和召開程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規則》的有關規定。

　　二、議案表決情況

　　1、《關于聘任公司總經理的議案》。

　　鑒于公司總經理謝曙先生因個人原因辭去公司總經理職務，根據公司經營實際情況，經公司董事會提名，擬聘任侯志勇先生為公司總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。(簡歷詳見附件)

　　表決結果：5票同意，0票棄權，0票反對。

　　公司獨立董事認真審議了上述議案，認為：上述人員的任職程序符合國家法律、法規和《公司章程》的相關規定，上述人員不存在《公司法》第147條規定的不得擔任公司高管的情形，亦沒有被中國證監會采取證券市場禁入措施且尚在禁入期的情形，任職資格符合擔任上市公司高管的條件，能夠勝任所聘崗位職責的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。

　　《獨立董事關于總經理辭職的獨立意見》、《獨立董事關于高管提名和任免的獨立意見》全文刊登在2017年7月4日的指定信息披露網站《巨潮資訊網》(www.cninfo.com.cn)上。

　　2、《關于子公司簽訂合作協議的議案》

　　根據子公司業務開展的需要，公司子公司深圳市寶煜峰科技有限公司擬與北京世界星輝科技責任有限公司簽訂《360移動開放平臺合作協議》。

　　表決結果：5票同意，0票棄權，0票反對。

　　《關于子公司簽訂合作協議的公告》(公告編號：2017-L059)全文刊登在2017年7月4日的指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《巨潮資訊網》(http://www.cninfo.com.cn)上。

　　三、備查文件

　　1、《凱瑞德控股股份有限公司第六屆董事會第二十五次會議決議》

　　2、《獨立董事關于高管提名和任免的獨立意見》

　　特此公告。

　　凱瑞德控股股份有限公司董事會

　　2017年7月4日

　　附件：

　　總經理簡歷

　　侯志勇先生，1963年出生，中科院碩士研究生。歷任中國科健市場部總經理、Axcess Inc(Canada)首席技術官CTO、神州數碼金融軟件事業部總經理、CaseWare(中國)公司總裁，2013年至今任數聯道(北京)科技有限公司董事長。

　　經查詢，侯志勇先生不是失信被執行人，其未持有公司股票，與公司其他董事、監事及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形，沒有受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　證券代碼：002072證券簡稱：凱瑞德公告編號：2017-L059

　　凱瑞德控股股份有限公司

　　關于子公司簽訂合作協議的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　經凱瑞德控股股份有限公司(以下簡稱"公司"或"上市公司")第六屆董事會第二十五次會議審議批準，公司子公司深圳市寶煜峰科技有限公司(以下簡稱"寶煜峰科技")于2017年7月3日與北京世界星輝科技責任有限公司簽訂了《360移動開放平臺合作協議》?，F將相關情況公告如下：

　　一、合作方基本情況

　　公司名稱：北京世界星輝科技有限責任公司

　　統一社會信用代碼：911101076949576311

　　公司住所：北京市石景山區西井路17號2號樓2層201室

　　法定代表人：周鴻祎

　　注冊資金：1000萬人民幣

　　經營范圍：技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務；會議服務；承辦展覽展示活動；計算機技術培訓；銷售計算機、軟件及輔助設備；設計、制作、代理、發布廣告；技術進出口、貨物進出口；從事互聯網文化活動。

　　二、《360移動開放平臺合作協議》主要內容

　　甲方：北京世界星輝科技有限責任公司

　　乙方：深圳市寶煜峰科技有限公司

　　1合作項目和內容

　　1.1由乙方為本協議項下合作提供合作游戲，并負責合作游戲的具體運營。

　　1.2由乙方提供合作游戲服務器。

　　1.3由乙方投入符合游戲要求的IDC硬件資源及軟件資源(包括但不限于帶寬、合作專屬游戲服務器硬件及操作系統、游戲軟件資源)并負責IDC硬件資源及軟件資源的維護；該專區內的IDC硬件設備所有權歸乙方所有。乙方應當在安裝完畢合作專屬游戲服務器的同時，向甲方提供必須的接口及相關工具，供甲方通過該接口查看在線人數、兌換情況、消費情況等信息；若數據有加密處理，乙方必須提供解密工具。

　　1.4乙方需按照甲方的要求，在頁面上填寫真實準確的財務信息，并標注是否能開具增值稅專用發票。

　　1.5甲方用戶使用甲方賬戶登錄乙方合作游戲，甲方用戶可采用SDK(即甲方提供給乙方的專屬軟件開發工具包)中的支付方式對合作游戲進行充值。SDK中可包含：1)短代計費渠道支付方式，短代計費渠道的費率以運營商規定為準；及/或2)非短代計費渠道支付方式，非短代計費渠道的費率為5%，如有變更雙方將簽署補充協議修改。

　　1.6甲方作為乙方的合作方，不承擔由于乙方提供的合作游戲及相關產品或服務本身原因產生的客戶問題以及法律責任。如果由于乙方提供的合作游戲及相關產品或服務本身原因產生的客戶問題及法律責任，而給甲方帶來名譽或者經濟上的損失，乙方應予賠償。如在合作過程中因甲方行為產生的客戶問題以及法律責任，給乙方帶來名譽或者經濟上的損失，甲方應予賠償。

　　1.7雙方在合作過程中，應充分利用各自的優勢，以達到雙贏的目的。

　　1.8雙方共同推廣游戲，甲乙雙方就合作運營游戲的收入按照本協議相關約定進行分成。

　　1.9雙方應當在本協議有效期內及本協議解除或終止后一年內保存本合作所有相關記錄。

　　2違約責任

　　2.1任何一方直接或間接違反本協議的任何條款，或不承擔或不及時、充分地承擔本協議項下其應承擔的義務即構成違約行為，守約方有權以書面通知要求違約方糾正其違約行為并采取充分、有效、及時的措施消除違約后果，并賠償守約方因違約方之違約行為而遭致的損失。若違約方在收到守約方關于其違約行為的上述通知后10日內未糾正其違約行為.守約方有權以書面通知的方式單方提前終止本協議.并追究違約方之違約責任。

　　2.2在違約事實發生以后，經守約方的合理及客觀的判斷，該等違約事實已造成守約方履行本協議項下其相應的義務已不可能或不公平，則守約方有權以書面形式通知違約方提前終止本協議，違約方應賠償守約方因違約方之違約行為而遭致的損失。

　　2.3因乙方提供的游戲、游戲內容及相關產品或服務本身原因產生的客戶問題以及法律責任由乙方負責，由此給甲方帶來名譽或者經濟損失的，乙方應予賠償。若囚乙方原因引起的計費錯誤造成向用戶多收費的.乙方應在三個工作日內向用戶退款并承但相應責任。并且甲方有權從乙方的任何一筆收入中直接抵扣，不足的部分，乙方應立即補足。

　　2.4如乙方發生違約行為或違反國家法律法規，甲方有權隨時對乙方標的物做下線處理并暫停或停止結算。如果給用戶或甲方帶來名譽或者經濟損失的，乙方應予賠償，甲方有權從乙方的任何一筆收入中直接抵扣，不足的部分，乙方應立即補足。

　　3爭議解決及法律適用

　　3.1以中華人民共和國法律為本協議的適用法律。

　　3.2如果協議雙方因本協議或本協議的任何條款的解釋或執行而發生爭議、索賠或爭端(以下總稱"爭議" )，協議雙方應一秉善意，及時進行友好協商，以盡量合乎雙方意圖和目的的方式來解決爭議。如果雙方無法協商解決此種爭議，應當提交被告住所地法院訴訟解決。

　　4協議的期限與終止

　　本協議有效期自雙方蓋章之日起生效，至合作游戲從甲方平臺下線之日止。

　　三、上述協議對公司的影響

　　1、本次寶煜峰科技與合作方簽訂合作協議建立合作關系，在依托合作方相關領域現有市場、網絡平臺地位的前提下，有利于各方在合作領域通過資源整合，充分發揮自身優勢，共同拓展市場，合作共贏。

　　2、本次協議簽訂不會對寶煜峰科技業務的獨立性造成影響，寶煜峰科技不會因履行合同而對合作方形成依賴。

　　3、本次協議簽訂是公司互聯網業務戰略規劃內的有效實踐，打造公司新的利潤增長點。同時，因合作領域市場前景廣闊，各方經營運作經驗豐富，在財務數據合并后，預計將對上市公司的財務狀況和經營成果產生較為積極的影響。

　　四、風險提示

　　寶煜峰科技本次與合作方簽訂合作協議，后續合作的落實需進一步協調和推進，實施過程尚存在一定的不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　五、備查文件

　　1、《凱瑞德控股股份有限公司第六屆董事會第二十五次會議決議》

　　2、《360移動開放平臺合作協議》

　　特此公告。

　　凱瑞德控股股份有限公司董事會

　　2017年7月4日