本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載，
誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
內蒙古天首科技發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 7 月 5
日上午 10：00 以現場與通訊相結合的方式在公司北京總部會議室召開了第八屆
董事會第十五次會議，本次會議通知于 2017 年 6 月 28 日以電話、郵件等方式通
知全體董事。會議由董事長邱士杰先生主持，會議應出席董事 9 名，實際出席會
議董事 9 名(其中獨立董事 3 名)。本次會議的召集、召開程序及表決方式符合《公
司法》和公司章程的有關規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關于注銷全資子公司的議案》
為進一步整合公司資源，提高資產的運營效率，降低經營管理成本，公司董
事會同意注銷全資子公司共青城凱信實業有限公司、共青城海威科技發展有限公
司和包頭市敕勒川偉業貿易有限公司（具體內容詳見與本公告同日刊登于《中國
證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網站
（http://www.cninfo.com.cn）的《關于注銷全資子公司的公告》。
該議案無需提交股東大會議審議。
表決結果：同意票 9 票；反對票 0 票；棄權票 0 票。
2、審議通過了《關于董事會授權管理層辦理注銷全資子公司相關事宜的議
案》
公司董事會授權管理層辦理注銷共青城凱信實業有限公司、共青城海威科技
發展有限公司和包頭市敕勒川偉業貿易有限公司的相關事宜。
內蒙古天首科技發展股份有限公司公告
表決結果：同意票 9 票；反對票 0 票；棄權票 0 票。
三、備查文件
第八屆董事會第十五次會議決議
特此公告。
內蒙古天首科技發展股份有限公司
董 事 會
二〇一七年七月六日