本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無否決、修改、增加提案的情況；
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
（一）、會議召開情況
1、會議通知情況
浙江尤夫高新纖維股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2017 年 6
月 22 日在《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）
上公告了關于召開 2017 年第二次臨時股東大會的通知和審議事項，并于 2017
年 7 月 4 日公告了關于召開 2017 年第二次臨時股東大會的提示性公告。
2、會議時間：
現場會議召開時間為：2017 年 7 月 7 日 14：30；
網絡投票時間為：2017 年 7 月 6 日—7 月 7 日，其中，通過深圳證券交易所
交易系統進行網絡投票時間為 2017 年 7 月 7 日 9：30-11：30， 13：00-15：00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票時間為 2017 年 7 月 6 日 15：
00 至 2017 年 7 月 7 日 15：00 的任意時間。
3、現場會議召開地點：浙江省湖州市和孚工業園區公司一樓會議室。
4、會議方式：現場投票與網絡投票相結合的方式。
5、會議召集人：浙江尤夫高新纖維股份有限公司董事會。
6、現場會議主持人：公司董事長翁中華先生。
7、本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
（二）、會議出席情況
1、出席會議的總體情況
參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代表共 5 人，代表有表
決權的股份數額 175,326,600 股，占公司總股份數的 44.0348%。
2、現場會議出席情況
參加本次股東大會現場會議的股東及股東代表共計 2 人，代表有表決權的股
份數額 175,230,800 股，占公司總股份數的 44.0107%。
3、網絡投票情況
通過網絡投票參加本次股東大會的股東 3 人，代表有表決權的股份數額
95,800 股，占公司總股份數的 0.0241%。
4、出席會議的中小投資者情況
參加本次股東大會的中小投資者共 3 人，代表有表決權的股份數額
95,800 股，占公司總股份數的 0.0241%。
5、公司部分董事出席了會議，部分監事、高級管理人員和上海市錦天城律
師事務所律師列席了本次股東大會進行見證并出具了法律意見書。
二、提案審議表決情況
本次股東大會按照會議議程審議了議案，并采用現場記名投票與網絡投票相
結合的方式進行了表決。審議表決結果如下：
1、審議通過了《關于為控股子公司江蘇智航新能源有限公司融資租賃業務
提供擔保的議案》；
表決結果：同意 175,326,600 股，占出席會議有效表決權股份總數的 100%；
反對 0 股，占出席會議有效表決權股份總數的 0%；棄權 0 股，占出席會議有效
表決權股份總數的 0%。
其中，中小股東表決結果：同意 95,800 股，占出席會議中小股東所持股份
的 100％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0%；棄權 0 股，占出席
會議中小股東所持股份的 0%。
本議案為特別決議事項，已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權代表
所持表決權總數的三分之二以上同意通過。
2、審議通過了《關于選舉楊建興先生為公司董事的議案》；
表決結果：同意 175,232,102 股，占出席會議有效表決權股份總數的 99.9461%；
楊建興先生當選為公司第三屆董事會董事。
其中，中小股東表決結果：同意 1,302 股，占出席會議中小股東所持股份的
1.3591%。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會的見證律師認為：公司2017年第二次臨時股東大會的召集和召
開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均
符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文
件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
四、備查文件
1、《浙江尤夫高新纖維股份有限公司2017年第二次臨時股東大會決議》；
2、《上海市錦天城律師事務所關于浙江尤夫高新纖維股份有限公司 2017
年第二次臨時股東大會的法律意見書》；
3、深交所要求的其他文件。
浙江尤夫高新纖維股份有限公司董事會
2017 年 7 月 8 日