本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或者重大遺漏。
一、會議基本情況：
（一）董事會會議的時間、地點和方式：本次董事會于 2017 年 7 月 10 日下午 4:00
在公司二樓東會議室召開，會議以現場表決的方式進行表決。
（二）公司實有董事 9 人，董事會會議應出席董事人數 9 人，實際出席會議的董
事人數 9 人。
（三）會議由公司邵長金先生主持，全體監事列席了會議。
（四）會議符合《公司法》和公司章程的規定。
二、會議議題
（一）審議通過了《關于選舉公司第九屆董事會董事長的議案》
選舉邵長金先生為公司第九屆董事會董事長，宋德順先生為公司第九屆董事會副董
事長，任職期限自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票
（二）審議通過了《關于選舉第九屆董事會各專門委員會組成人員的議案》
公司董事會換屆選舉后，根據《公司章程》及相關規定，董事會對各專門委員會成
員進行了選舉，結果如下：
委員會名稱 主任委員 委員
提名委員會 盧克貞 盧克貞 楚金橋 宋德順
薪酬與考核 楚金橋 楚金橋 杜海波 岳勝利
委員會
戰略委員會 邵長金 邵長金 楚金橋 李云生
審計委員會 杜海波 杜海波 盧克貞 王文新
上述董事會專門委員會委員任職期限自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票
（三）審議通過了《關于聘任宋德順先生為公司總經理的議案》
經公司董事長提名，董事會同意聘任宋德順先生為公司總經理，任職期限自董事會
審議通過之日起至本屆董事會屆滿。簡歷詳見附件。
公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，內容詳見巨潮資訊（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票
（四）審議通過了《關于聘任李云生先生、韓書發先生、朱學新先生、季玉棟先生
為公司副總經理、聘任曹俊友先生為公司總工程師及聘任周學莉女士為公司財務負責人
及的議案》
經公司總經理提名，董事會同意聘任李云生先生、韓書發先生、朱學新先生、季玉
棟先生為公司副總經理，聘任曹俊友先生為公司總工程師，聘任周學莉女士為公司財務
負責人，任職期限自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿。簡歷詳見附件。
公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，內容詳見巨潮資訊（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票
（五）審議通過了《關于聘任肖樹彬先生為公司董事會秘書的議案》
公司董事長提名，公司董事會決定聘任肖樹彬先生為公司董事會秘書, 任職期限自
董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿。簡歷詳見附件。
公司獨立董事對該議案發表的獨立意見，內容詳見巨潮資訊（www.cninfo.com.cn）。
（肖樹彬先生聯系方式：辦公電話 0373-3978861，移動電話 13503800806，郵箱
xiaoqj2333@163.com）
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票
（六）審議通過了《關于聘任付玉霞女士為證券事務代表的議案》
根據深圳證券交易所《股票上市規則》的規定和工作需要，同意聘任付玉霞女士為
董事會證券事務代表，協助董事會秘書做好股權事務和信息披露工作。簡歷詳見附件。
（付玉霞女士聯系方式：辦公電話 0373-3978966，移動電話 13663039020，郵箱
fuyuxia70@126.com）
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票
（七）審議通過了《關于聘任馮麗萍女士為公司內部審計負責人的議案》
經公司董事長提名，董事會同意聘任馮麗萍女士為公司內部審計負責人，任職期限
自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿。簡歷詳見附件。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票
特此公告。
新鄉化纖股份有限公司董事會
2017 年 7 月 10 日
附件：
宋德順先生，1963年出生，大專學歷，高級工程師，曾任公司副總經理、新鄉白鷺
投資集團有限公司（以下簡稱“白鷺集團”）董事，現任公司副董事長、總經理,白鷺
集團副董事長。持有本公司股份90,000股。與除白鷺集團外其他持有公司5%以上股份的
股東及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他
有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不屬于“失信被執行人”。 符合有關法律、行
政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任
職資格。
李云生先生，1962年出生，大學學歷，高級工程師，曾任公司董事、副總經理，現
任本公司董事、副總經理。持有本公司股份18,814股。與持有公司5%以上股份的股東及
公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部
門的處罰和證券交易所的懲戒，不屬于“失信被執行人”。 符合有關法律、行政法規、
部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
韓書發先生，1960年出生，大學學歷，高級工程師，曾任公司總工程師，現任本公
司董事、副總經理。持有本公司股份42,824股。與持有公司5%以上股份的股東及公司其
他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處
罰和證券交易所的懲戒，不屬于“失信被執行人”。 符合有關法律、行政法規、部門
規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
朱學新先生，1966年出生，大學學歷，曾任公司董事、總經理助理，現任本公司副
總經理。持有本公司股份55,650股。與持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監
事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交
易所的懲戒，不屬于“失信被執行人”。 符合有關法律、行政法規、部門規章、規范
性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
曹俊友先生，1961年出生，大學學歷，高級工程師，曾任公司副總工程師，現任公
司總工程師。持有本公司股份79,000股。與持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、
監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券
交易所的懲戒，不屬于“失信被執行人”。 符合有關法律、行政法規、部門規章、規
范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
季玉棟先生，1969年出生，大專學歷，曾任公司氨綸分廠廠長，現任公司副總經理。
持有本公司股份26,100股。與持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高級
管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲
戒，不屬于“失信被執行人”。 符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、
《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
肖樹彬先生，1963年出生，大學學歷，經濟師，曾任本公司董事、證券事務代表、
證券部長、投資者關系管理部長，現任公司董事會秘書、證券部長、投資者關系管理部
長。持有本公司股份51,425股。與持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、
高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所
的懲戒，不屬于“失信被執行人”。 符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文
件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
周學莉女士， 1964年出生，本科學歷，會計師，曾任公司財務部部長，現任公司
財務負責人。未持有本公司股份。與持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、
高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所
的懲戒，不屬于“失信被執行人”。 符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文
件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
馮麗萍女士， 1972年出生，大學學歷，高級會計師，注冊會計師協會非執業會員，
河南省第三批會計領軍（后備）人才，曾任審計部部長助理，現任公司審計部副部長。
未持有本公司股份。與持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高級管理人
員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不
屬于“失信被執行人”。 符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票
上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
付玉霞女士， 1970年出生，大專學歷，會計師，曾任財務部部長助理，現任公司
證券事務代表、財務部部長助理。未持有本公司股份。與持有公司5%以上股份的股東及
公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部
門的處罰和證券交易所的懲戒，不屬于“失信被執行人”。 符合有關法律、行政法規、
部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。