本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　內蒙古天首科技發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2017年6月27日公告了《內蒙古天首科技發展股份有限公司重大資產購買報告書(草案)》(以下簡稱“重組報告書”)及其摘要，根據本次交易實際進展、深圳證券交易所的重組問詢函,本公司對重組報告書及其摘要進行了修訂、補充和完善,補充和修改的主要內容如下：

　　1、已根據上市公司2017年第一季度報告及大華會計師事務所出具的“大華審字[2017]007538號”《吉林天池鉬業有限公司審計報告》、“大華核字[2017]003012號”《內蒙古天首科技發展股份有限公司備考審計報告》對重組報告書相關財務數據進行了更新。

　　2、根據深圳證券交易所重組問詢函(非許可類重組問詢函[2017]第14號)，在重組報告書“重大事項提示之三、本次交易的資金來源”及“第一章本次交易概述之三、本次交易方案概述之(三)本次交易的資金來源”部分補充披露本次非公開發行股票是否對本次重大資產重組存在重大影響及若本次非公開發行募集資金失敗，上市公司本次重大資產重組資金來源的保障措施及后續償還安排。

　　3、在重組報告書“重大事項提示七、本次交易的決策過程及批準情況”及“第一章本次交易概述之二、本次交易的決策過程和批準情況”部分補充披露本次交易擬購買資產的主體吉林天首設立的決策過程。

　　4、在報告書“重大事項提示之九、本次交易中相關各方作出的重要承諾”部分補充披露《上市公司及其實際控制人不存在其他影響本次重大資產購買的訴訟等情形的承諾》、《上市公司間接控股股東天首資本及實際控制人與天成礦業、天池礦業、天池集團及其實際控制人趙長壽不存在關聯關系、未簽訂一致行動協議、不存在任何其他經濟往來或合作關系的承諾》、《天池集團、天池礦業、天成礦業、趙長壽與天首資本不存在關聯關系、未簽訂一致行動協議、不存在任何其他經濟往來或合作關系的承諾》、《天首發展受讓日信投資所持有合伙企業的全部份額的承諾》；合慧偉業、天首資本、邱士杰對天首發展受讓日信投資所持有合伙企業的全部份額承擔連帶責任、天首發展對吉林天首有限合伙人日信投資預期收益率進行差額補足。

　　5、根據深圳證券交易所重組問詢函(非許可類重組問詢函[2017]第14號)，在重組報告書“第三章交易對方的基本情況之五、其他事項說明”部分補充披露本次重大資產重組標的資產的控股股東、實際控制人與非公開發行認購對象是否存在關聯關系，是否簽訂了一致行動協議，一致行動協議的主要條款(如適用)；各方之間是否存在其他經濟往來或合作關系、相關各方是否構成《上市公司收購管理辦法》第八十三條規定的一致行動人。

　　特此說明。

　　內蒙古天首科技發展股份有限公司

　　董事會

　　二〇一七年七月十二日