羅萊生活(002293)：四屆董事會第五次（臨時）會議決議
誤導性陳述或者重大遺漏。
羅萊生活科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第五次（臨
時）會議通知于2017年7月5日以電子郵件和專人送達方式發出。會議于2017年7
月10日9:30在本公司會議室以現場的方式召開，會議由董事長薛偉成先生召集并
主持，本次會議應到董事9名，實到董事9名。其召集、召開程序符合有關法律、
法規和《公司章程》的規定。經與會董事認真審議，表決通過如下議案。會議審
議通過了以下議案：
一、審議通過了《關于修改的議案》；
表決結果：9票同意、0 票反對、0 票棄權。
《關于變更注冊資本暨修訂的公告》登載于 2017 年 7 月 12 日的
巨潮資訊網、《證券時報》。
本議案需提交 2017 年第三次臨時股東大會審議批準。
二、審議通過了《關于召開公司 2017 年第三次臨時股東大會的議案》；
表決結果：9票同意、0 票反對、0 票棄權。
關于召開公司 2017 年第三次臨時股東大會的通知》登載于 2017 年 7 月 12
日的巨潮資訊網、《證券時報》。
特此公告。
羅萊生活科技股份有限公司
董事會
2017 年 7 月 12 日
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