本公司及全體董事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
恒逸石化股份有限公司（以下簡稱“公司”或“恒逸石化”）第九屆董事會
第三十七次會議通知于 2017 年 7 月 12 日以傳真或電子郵件方式送達公司全體董
事，并于 2017 年 7 月 17 日以現場加通訊的方式召開。會議應到董事 9 人，實到
董事 9 人。
會議由董事長方賢水先生主持，本次董事會會議的召開符合《中華人民共和
國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的有關規
定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事認真審議，充分討論，以記名投票方式逐項表決，會議審議通過
了以下議案：
1、審議通過《關于增加公司注冊資本并修訂的議案》
2017年6月23日，公司完成了第二期限制性股票激勵計劃限制性股票授予登
記工作。本次激勵計劃授予限制性股票2,855萬股，授予登記完成后，公司總股
本 由 1,619,874,362.00 股 變 更 為 1,648,424,362.00 股 ； 公 司 注 冊 資 本 由 人 民 幣
1,619,874,362.00元變更至1,648,424,362.00元，根據有關法律法規以及《公司章程》
的有關規定，經公司董事會審議同意將公司注冊資本變更為1,648,424,362.00元。
上述事項的詳細內容請見 2017 年 7 月 18 日刊登在《中國證券報》、《上海
證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）
上的《關于增加公司注冊資本并修訂的公告》（編號：2017-070）。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
重點提示：該議案需提交公司股東大會審議。
2、審議通過《關于修訂的議案》
為了進一步規范公司董事會的議事方式和決策程序，促使董事會和董事有效
地履行其職責，提高董事會規范運作和科學決策水平，根據《中華人民共和國公
司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準則》及其他有關法律、
法規、規范性文件和《公司章程》的規定，結合公司的實際情況，公司董事會審
議同意對《董事會議事規則》進行修改。
上述事項的詳細內容請見 2017 年 7 月 18 日刊登在《中國證券報》、《上海
證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）
上的《關于修訂的公告》（編號：2017-071）。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
重點提示：該議案需提交公司股東大會審議。
三、備查文件
1、恒逸石化股份有限公司第九屆董事會第三十七次會議決議公告；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事會
二〇一七年七月十七日