本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市紡織(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于2017年7月14日以專人送達和電子郵件的方式發出了召開公司第七屆董事會第一次會議(臨時會議)的通知，本次董事會會議于2017年7月19日下午4：00在公司會議室以現場表決方式召開，與會董事一致推舉董事朱軍主持本次會議。會議應出席董事8人，實際出席董事8人，公司部分監事和高級管理人員列席了會議，本次會議符合《公司法》和公司《章程》的規定?，F將會議審議通過的有關事項公告如下：

　　一、以8票同意、0票棄權、0票反對的表決結果通過了《關于選舉第七屆董事會董事長的議案》；

　　選舉朱軍為公司第七屆董事會董事長，任期為自本次董事會審議通過之日起三年。

　　二、以8票同意、0票棄權、0票反對的表決結果通過了《關于設立第七屆董事會各專門委員會的議案》；

　　同意公司第七屆董事會設立戰略規劃委員會、審計委員會、薪酬考核委員會、提名委員會等四個專門委員會，并選舉產生了各專門委員會委員，具體如下：

　　(一)選舉朱軍、朱梅柱、黃宇、賀強、蔡元慶為第七屆董事會戰略規劃委員會委員，其中朱軍為召集人；

　　(二)選舉何祚文、蔡元慶、邸燕為第七屆董事會審計委員會委員，其中何祚文為召集人；

　　(三)選舉蔡元慶、何祚文、賀強為第七屆董事會薪酬考核委員會委員，其中蔡元慶為召集人；

　　(四)選舉蔡元慶、何祚文為第七屆董事會提名委員會委員，其中蔡元慶為召集人。

　　以上各董事會各專門委員會任期與公司第七屆董事會的任期相同，各專門委員會委員及召集人的任期為自本次董事會審議通過之日三年。

　　三、以8票同意、0票棄權、0票反對的表決結果通過了《關于聘任公司總經理的議案》；

　　聘任朱梅柱為公司總經理，任期為自本次董事會審議通過之日起三年。

　　四、以8票同意、0票棄權、0票反對的表決結果通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》；

　　聘任姜澎為公司董事會秘書，任期為自本次董事會審議通過之日起三年。

　　公司董事會秘書的聯系方式如下：

　　聯系電話：0755-83776043

　　傳真：0755-83776139

　　電子郵件：jiangp@chinasthc.com

　　通訊地址：深圳市福田區華強北路2001號深紡大廈A座6樓

　　五、以8票同意、0票棄權、0票反對的表決結果通過了《關于聘任公司副總經理的議案》；

　　聘任樂坤久、劉洪雷為公司副總經理，任期為自本次董事會審議通過之日起三年。

　　六、以8票同意、0票棄權、0票反對的表決結果通過了《關于聘任公司財務總監的議案》；

　　聘任邸燕為公司財務總監，任期為自本次董事會審議通過之日起三年。

　　公司獨立董事對上述第三、四、五、六項議案關于聘任高級管理人員事項發表了同意意見，詳見2017年7月20日巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)《獨立董事關于聘任高級管理人員的獨立意見》。

　　七、以8票同意、0票棄權、0票反對的表決結果通過了《關于聘任公司內部審計負責人的議案》；

　　聘任朱靜靜為公司內部審計負責人，任期為自本次董事會審議通過之日起三年。

　　八、以8票同意、0票棄權、0票反對的表決結果通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》。

　　聘任李振宇為公司證券事務代表，任期為自本次董事會審議通過之日起三年。

　　公司證券事務代表的聯系方式如下：

　　聯系電話：0755-83776043

　　傳真：0755-83776139

　　電子郵件：lizy@chinasthc.com

　　通訊地址：深圳市福田區華強北路2001號深紡大廈A座6樓

　　特此公告

　　深圳市紡織(集團)股份有限公司董事會

　　二○一七年七月二十日

　　附：相關人員簡歷

　　朱軍，男，1963年出生，碩士研究生學歷，高級工程師，中共黨員。歷任山東省魚臺縣李閣鄉秘書，山東省濟寧棉紡織廠車間主任，濟寧化纖廠副廠長，濟寧市紡織工業公司辦公室主任，山東省汶上縣政府副縣長，山東省紡織廳辦公室主任、人教處處長，本公司企管部經理、總經理助理，副總經理，總經理?，F任本公司黨委書記、董事長，天馬微電子股份有限公司董事、副董事長。

　　朱軍最近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，未持有公司股票，不是失信被執行人，不存在《公司法》、公司《章程》中規定的不得提名為公司董事的情形，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

　　朱梅柱，男，1964年出生，碩士研究生學歷，高級工程師，中共黨員。歷任本公司企管部科長、企管部副經理、研發中心主任、總經理助理、副總經理。現任本公司董事、總經理，深圳市盛波光電科技有限公司董事長。

　　朱梅柱最近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，截止目前持有公司股票93,000股，不是失信被執行人，不存在《公司法》、公司《章程》中規定的不得提名為公司董事、高級管理人員的情形，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

　　姜澎，女，1970年出生，本科學歷，中共黨員。歷任山東省水產企業集團總公司辦公室科長，山東省中魯遠洋漁業股份有限公司董事會辦公室副主任、證券事務代表，華孚色紡股份有限公司證券事務代表，本公司證券事務代表、董事會秘書處主任。現任本公司董事會秘書。

　　姜澎最近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，未持有公司股票，不是失信被執行人，不存在《公司法》、公司《章程》中規定的不得提名為公司董事會秘書的情形，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

　　樂坤久，男，1963年出生，本科學歷，經濟師職稱，中共黨員。歷任浙江寧波國際信托投資公司金融部信貸員，中信寧波公司金融部副處長、處長，海南富島資產管理有限公司研究部經理，深圳力合創業投資有限公司總經理助理，深圳力合數字電視有限公司副總裁兼財務總監，深圳力合東方景光電有限公司董事長兼總經理，深圳清華國際技術轉移中心副總裁，深圳市投資控股有限公司產業基金籌備辦副主任，深圳市深投教育有限公司副總經理，現任本公司副總經理，深圳市盛波光電科技有限公司監事會主席。

　　樂坤久最近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，未持有公司股票，不是失信被執行人，不存在《公司法》、公司《章程》中規定的不得提名為公司高級管理人員的情形，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

　　劉洪雷，男，1964年出生，本科學歷，高級工程師，中共黨員。歷任中國樂凱膠片集團公司人事教育處處長，深圳市盛波光電科技有限公司董事、副總經理、總經理，本公司黨群工作部部長、經營管理部經理，現任本公司副總經理，深圳市盛波光電科技有限公司董事。

　　劉洪雷最近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，截止目前持有公司股票3,000股，不是失信被執行人，不存在《公司法》、公司《章程》中規定的不得提名為公司高級管理人員的情形，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

　　邸燕，女，1970年出生，碩士研究生學歷，高級經濟師、會計師職稱，中共黨員。歷任中國農業銀行西安市分行開發區支行出納、聯行會計、綜合會計，深圳機場(集團)公司資金部經理、財務管理科科長、財務部資金結算科科長，深圳市機場股份有限公司計劃財務部資金結算業務經理，深圳市機場股份有限公司深圳市機場國際快件監管中心財務部經理、深圳市機場航空貨運有限公司財務部經理，深圳市建筑設計研究總院有限公司財務部部長，深圳市粵通建設工程有限公司財務總監、兼任深圳中冶管廊建設投資有限公司財務總監，現任本公司董事、財務總監，深圳市盛波光電科技有限公司董事。

　　邸燕最近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，未持有公司股票，不是失信被執行人，不存在《公司法》、公司《章程》中規定的不得提名為公司董事、高級管理人員的情形，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

　　朱靜靜，女，1968年出生，大學?？茖W歷，高級會計師，中共黨員。1993年12月至今先后在本公司物業管理公司、財務結算中心、財務部、財務審計部、審計部從事財務、審計工作，2015年11月至今任本公司審計部經理、監事會秘書。

　　朱靜靜最近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，未持有公司股票，不是失信被執行人。

　　李振宇，男，1989年生，本科學歷，中國注冊會計師，已獲得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》。先后任職于畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)、聯想集團有限公司；2015年12月加入本公司，任公司董事會秘書處證券事務助理，現任公司證券事務代表。

　　李振宇最近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，未持有公司股票，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。